Subestabelecido é o cadastro formalizado para a prestação de serviços no crédito consignado, onde regulamentado pelas resoluções 3.954/2011 e 3.959/2011 do BACEN, estabelece que entre correspondentes bancários e seus agentes, deve ter existir vínculo contratual efetivo com as instituições bancaria que os mesmos representam no mercado.
Para se subestabelecer é necessário que o correspondente tenha cadastro CNPJ ativo, não importando o tempo de seu cadastro e que esteja registrado com o código das atividades que a empresa representará pelo banco.
Exemplos de atividades:
8291-1/00 – Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais
8211-3/00 – Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo
6619-3/02 – Correspondentes de Instituições Financeiras
Quando substabelecida a empresa passa a ter um código direto com o banco e é tratada como um correspondente com todas as suas vantagens e quase todos direitos e obrigações que possui o correspondente.
- Pagamento diário da comissão feito pelo banco
- Comissão diferenciada
- Recebimento de material feito direto pelo banco e sua loja cadastrada
- Entrega direta de físicos
- Gerenciamento e criação de usuários pelo Substabelecido
- Acesso a relatórios de comissionamento e de produção
- Contato direto com gerentes e diretores do banco credenciado
- Contrato Social e Alterações ou Requerimento de Empresário
- Cópia do documento de Identidade e CPF do Empresário e sócios se existir
- Comprovante de Endereço da empresa (prazo 60 dias)
- Comprovante de Endereço dos sócios (prazo 60 dias)
- Documento que contenha o nº da inscrição municipal (exemplos: alvará)
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